В суд направлено уголовное дело о незаконных банковских операциях.
Как сообщили сетевому изданию «ВНовгороде.ру» в прокуратуре Новгородской области, в 2014 году житель Великого Новгорода перевёл на банковский счёт получателя, зарегистрированного в Белизе (Латинская Америка) более 317 тысяч долларов.
В прокуратуре заявили:
При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.
В дальнейшем, чтобы скрыть правонарушение, гражданин изготовил поддельные документы.
Уголовное дело направили в Новгородский районный суд.
фото pixabay.com