В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Фигурантами по делу проходят трое участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ через один из интернет-магазинов путём размещения «тайников-закладок» на территории Новгородской, Ленинградской, Воронежской, Костромской, Свердловской, Архангельской, Новосибирской и Московской областей.

Как установлено во время предварительного следствия, посредством электронных платёжных систем злоумышленники получали цифровую криптовалюту, заработанную ими на торговле запрещёнными веществами, после чего на интернет-биржах обменивали её на рубли и затем переводили деньги на свои счета. Таким образом, драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму около шести миллионов рублей.

Добавим, что по инкриминируемым обвиняемым преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, участием в преступном сообществе и легализацией денег, предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что деятельность этого преступного сообщества была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в октябре 2020 года. Тогда были задержаны пятеро новгородцев и житель Ленинградской области. Были выявлены на территории трёх регионов более 40 тайников со смертельным зельем. В рамках проведения обысков в арендованном обвиняемыми офисе оперативники изъяли около 200 граммов наркотиков, а также упаковочные материалы и электронные весы.

Всего в 2019–2020 годах участниками преступного сообщества совершено 25 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Расследование уголовного дела продолжается.