Полицейские в Великом Новгороде задержали подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.
В пресс-службе УМВД заявили:
Предварительно установлено, что незаконный бизнес организовали трое жителей Великого Новгорода. В период с 2016 по 2018 годы подозреваемые подыскивали жителей областного центра, на имя которых регистрировали в налоговом органе различные юридические лица.
Впоследствии созданные фигурантами через подставных лиц фирмы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а их реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций, в результате которых денежные средства выводились с расчётных счетов реально действующих юридических лиц и скрывались от финансового контроля государства.
По имеющейся информации, услугами подозреваемых пользовались предприниматели из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы и электронные носители.
Двое подозреваемых взяты под стражу.