Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Компенз». Его подозревают в сокрытии налогов. Общая сумма задолженности составляет 2 миллиона рублей. Дело возбуждено по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального отдела УМВД РФ.
Кампания занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, организует перевозку грузов, производит трубопроводную арматуру.
Следствие предполагает, что гендиректор организации, зная об имеющейся задолженности, в с апреля по июнь 2014 года скрывал деньги путем проведения взаиморасчетов с использованием счетов третьих лиц.
По уголовному делу проводятся следственные действия, будет произведено финансово-экономическое исследование документов.
Чтобы возместить причиненный ущерб у подозреваемого устанавливается наличие имущества, которое в последствии арестуют.
Фото из открытых источников